В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка.
По словам источников издания, ключевым звеном в цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), поскольку легализация средств проходит именно через нее.
Два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент требует погасить задолженность, резидент соглашается с его требованием. Суды в таком случае практически безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С исполнительным листом нерезидент обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.
В пресс-службе Центробанка «Коммерсанту» заявили, что знают о данной схеме: «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год. Всего же суды приняли решения по искам на сумму более 37 млрд рублей. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд рублей».
Регулятор подчеркнул, что схема закон не нарушает, а проверять суть сделок и реальность деятельности компаний истца и ответчика у судов нет полномочий. Приставы, в свою очередь, не уполномочены оценивать судебные решения. Банки не вправе отказать в переводе средств, поскольку распоряжение получают от государственного ведомства — ФССП.