Лондонская биржа Intercontinental Exchange была использована российскими преступниками для отмывания денег, сообщает Financial Times.
Полицией были задержаны двое мужчин по подозрению в отмывание денег, один из них — русский брокер. Есть информация, что мошенники работали для Швейцарии, стран Карибского бассейна и России.
Полиция не называла никаких имен, но информированный источник сообщил изданию, что одного из них зовут Дмитрий Недзвецкий. Он работал в лондонском отделении американской компании Archer Daniels Midland, специализирующейся на сельском хозяйстве.
Российский брокер был арестован перед Пасхой и допрошен в присутствии адвоката, которого сразу же затребовал. В настоящее время Недзвецкий еще раз допрошен полицией и освобожден под залог без предъявления обвинений. Его адвокат отказался комментировать ситуацию.
Полиция подозревает российскую нефтяную компанию, швейцарскую и виргинскую инвестиционные фирмы в отмывании денег, поэтому их счета общем размером 22 млн долларов были заморожены.
В поле зрения британской полиции Недзвецкий попал после сообщения руководства Intercontinental Exchange властям о подозрительной торговой активности в нефтяном секторе.
Представители Archer Daniels Midland сообщили, что пока вина их сотрудника не доказана, никаких мер в его отношении принято не будет.