28 марта 2024, четверг, 11:53
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

МВД раскрыло список банков-участников «молдавской» схемы

МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме, сообщает РБК.

По данным издания, участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму. Почти половина участников — действующие банки.

«Среди действующих оказались "Мособлбанк", "Балтика", "Морской", Темпбанк, "Стратегия", Окский объединенный кредитный банк, "Кредитинвест" и Смарт-Банк. У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия. В их число входят "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", Маст-банк и другие банки», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка 46 млрд долларов.

Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка «Донинвест». Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн рублей. Своей вины Александр Григорьев не признает.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.