29 марта 2024, пятница, 03:54
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

США заподозрили Deutsche Bank в помощи попавшим под санкции россиянам

Deutsche Bank
Deutsche Bank

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка начали расследование в отношении крупнейшего банка Германии Deutsche Bank по делу о нарушении санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Для проверки власти США привлекут, помимо прочего, московское подразделение Deutsche Bank, которое ранее было заподозрено в отмывании денег. В частности, их заинтересовали зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту через офис банка в Лондоне. Общая сумма таких сделок могла достигать 6 миллиардов долларов. Главным фигурантом дела стал стал гражданин США Тим Уисвелл, экс-глава отдела акций Deutsche Bank в России, который был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

По мнению властей США, нужно проверить, имеет ли банк программы по соблюдению правовых норм в условиях режима санкций против, а также предоставил ли он достоверную информацию регулирующим органам. Также американских регулятором интересует, разрешал ли российский филиал Deutsche Bank незаконно выводить деньги из РФ.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.