29 марта 2024, пятница, 10:13
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Банкам разрешили блокировать валютные контракты клиентов

Центробанк
Центробанк

Центробанк разрешил российским банкам отказывать клиентам в проведении операций в случае подозрений, что они осуществляются для легализации преступных доходов, пишут «Известия».

Изменения, дающие право отказывать как отечественным, так и зарубежным компаниям в приеме на обслуживание валютных контрактов и оформлении паспорта сделки при подозрении в попытке легализации преступных доходов или финансирования терроризма, внесены в инструкцию Банка России и уже вступили в силу.

При принятии решения банки могут руководствоваться собственными правилами внутреннего контроля, говорится в новой редакции инструкции.

Опрошенные изданием эксперты, считают, что действия ЦБ направлены на усиление борьбы с незаконными финансовыми операциями и вывод капитала из России.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.