В ходе совместной операции экономической полиции и ФСБ была пресечена деятельность мошеннической группы, члены которой подозреваются в причастности к финансовым махинациям на сумму свыше ста миллиардов рублей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Всего было задержано четверо предполагаемых участников преступной группы.
По версии следствия, с 2008 года подозреваемые без соответствующих разрешений осуществляли нелегальные денежные расчеты, операции по обналичиванию денег за комиссионное вознаграждение и переводы по запросам физических и юридических лиц.
Для реализации своих преступных умыслов злоумышленники использовали около сотни фирм-однодневок, зарегистрированных в разных регионах РФ и переводили на расчетные счета средства фиктивных клиентов. Для непосредственного обналичивания денег использовались дебетовые карты, оформленные на подставных лиц, операции проходили через банкоматы в республике Дагестан.
По предварительным данным, с 2008 года в «теневой» сектор было незаконно выведено свыше ста миллиардов рублей.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».