29 марта 2024, пятница, 17:59
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Российские спецслужбы раскрыли махинации на 100 млрд рублей

В ходе совместной операции экономической полиции и ФСБ была пресечена деятельность мошеннической группы, члены которой подозреваются в причастности к финансовым махинациям на сумму свыше ста миллиардов рублей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Всего было задержано четверо предполагаемых участников преступной группы.

По версии следствия, с 2008 года подозреваемые без соответствующих разрешений осуществляли нелегальные денежные расчеты, операции по обналичиванию денег за комиссионное вознаграждение и переводы по запросам физических и юридических лиц.

Для реализации своих преступных умыслов злоумышленники использовали около сотни фирм-однодневок, зарегистрированных в разных регионах РФ и переводили на расчетные счета средства фиктивных клиентов. Для непосредственного обналичивания денег использовались дебетовые карты, оформленные на подставных лиц, операции проходили через банкоматы в республике Дагестан.

По предварительным данным, с 2008 года в «теневой» сектор было незаконно выведено свыше ста миллиардов рублей.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.