МВД возбудило сразу 42 уголовных дела по масштабной афере с материнским капиталом, подозреваемыми по которым стали сами матери, а также менеджеры Центра микрофинансирования, принадлежавшего бывшему вице-президент «Опоры России» Павлу Сигалу, которого подозревают в организации всей этой оферы, пишут «Известия».
По версии следствия, женщины, большинство из которых являются цыганками, сознательно обналичивали материнские сертификаты через незаконные схемы, получая по 30–50 тыс. рублей.
Следователи МВД изначально предупреждали о возможном привлечении к уголовному делу матерей, обналичивавших свои сертификаты через структуры Сигала. Был очерчен круг подозреваемых, после чего следствие стало проверять роль в афере каждой женщины: была ли она жертвой, доверием которой злоупотребили участники группировки, или же она сознательно участвовала в преступлении.
В результате у МВД появились основания полагать, что некоторые жительницы Иваново действовали умышленно и знали о сомнительных схемах.
Преступная группа, в которую входил Сигал, занималась выдачей фиктивных справок малообеспеченным женщинам, которые после рождения второго ребенка получили право на материнский капитал. Мошенники обналичили капиталы за счет фиктивной покупки жилья на сумму более 10 миллиардов рублей.