Полиция подозревает Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий «Роснефти», в выводе из России около $900 млн по фиктивным импортным контрактам, сообщают "Ведомости" в № 94, от 31 мая.
В материалах доследственной проверки описано три эпизода: два на сумму около $300 млн каждый и один на $290 млн. Во всех трех случаях российские компании (все в форме ООО с уставным капиталом от 15 000 до 1 млн руб.) закупали разные товары у десятков (от 90 до 100 в каждом эпизоде) белорусских производителей. Все операции прошли в период с сентября 2011 г. по март 2012 г.
Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их контрагентов - якобы в оплату договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.
Оплата непоставленных импортных товаров - одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 г. на ее долю пришлось 4% всех выявленных агентством нарушений.