28 марта 2024, четверг, 20:26
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

31 мая 2013, 02:55

Банк «Роснефти» подозревают в выводе из России $900 млн

Полиция подозревает Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий «Роснефти», в выводе из России около $900 млн по фиктивным импортным контрактам, сообщают "Ведомости" в № 94, от 31 мая. 

В материалах доследственной проверки описано три эпизода: два на сумму около $300 млн каждый и один на $290 млн. Во всех трех случаях российские компании (все в форме ООО с уставным капиталом от 15 000 до 1 млн руб.) закупали разные товары у десятков (от 90 до 100 в каждом эпизоде) белорусских производителей. Все операции прошли в период с сентября 2011 г. по март 2012 г.

Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их контрагентов - якобы в оплату договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.

Оплата непоставленных импортных товаров - одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 г. на ее долю пришлось 4% всех выявленных агентством нарушений.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.