В «Кредитимпэкс Банке» проходят обыски по делу о хищении более 8 млрд рублей НДС, с которым связаны двое бывших оперуполномоченных управления внутренних дел по ЮЗАО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
СК установил причастность работников «Кредитимпэкс Банка» во время расследования дела о хищении денег путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. По данным следствия, банк легализовал похищенное путем вывода денег за границу.
В СК напомнили, что двое бывших оперуполномоченных отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов подозреваются в превышения должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.
Следователи установили, что в период 2009-2010 годов в «Кредитимпэкс Банк» на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства - в размере более 600 млн рублей. В итоге они были переведены в валюту и выведены банком за пределы России. Средства были направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран.
За 2009-2010 год по этой же схеме были выведены 9 млрд рублей. Собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в ЦБ РФ, не превышали 180 млн рублей, а уставный капитал составлял 112 800 000 рублей.