В Москве разоблачили подпольных банкиров
В Москве оперативники разоблачили преступную группировку, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью.
В Москве оперативники разоблачили преступную группировку, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба столичного МВД.
По предварительным данным, в группу входили шесть человек. Один из них уже задержан и дал признательные показания. Сейчас выясняется причастность к преступлениям остальных пятерых человек.
По версии следствия, подозреваемые за определенную сумму денег переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, после чего обналичивали их с помощью специально открытых для этого в различных банках счета.
Кроме того, группировка занималась инкассацией денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. По предварительной информации, они успели получить от своей деятельности более 500 млн рублей.
Следователями также было установлено, что финансовые махинации совершались с участием сотрудников и руководства коммерческих банков, в восьми из них были проведены обыски, в ходе которых изъяты печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем «Банк-Клиент», финансовые документы и переписка с клиентами.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК).
