Федеральная служба России по финансовому мониторингу отмечает, что преступные группировки все чаще пытаются обналичить деньги в условиях кризиса. Об этом рассказал журналистам замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин, сообщает Reuters.
«Попытки уйти в «нал» у преступных элементов, они есть... Некоторые стали уводить схемы в неподнадзорные банкам направления, в страховой бизнес или на финансовый рынок, это явно стало заметно», – сказал Скобелкин. Он посоветовал банкам внимательно относиться к таким операциям, знать своего клиента и не пропускать грязные деньги в финансовый сектор.
Скобелкин также добавил, что в условиях кризиса Росфинмониторинг наблюдает «оживление нестандартных операций», которые приходится оценивать на предмет подозрительности. В то же время отмечается увеличение объема финансовой информации, которая передается в правоохранительные органы.
Скобелкин сказал, что Росфинмониторинг отслеживает транзакции банков, связанные с использованием предоставленной им госпомощи, поскольку в конце 2008 года были выявлены случаи, когда нарушался порядок выполнения первоочередных задач, на которые должны были использоваться госсредства.
«Сейчас количество нарушений сократилось. Все (банки) поняли задачи, и вся господдержка используется на те цели, на которые выделялась», – сказал замглавы Росфинмониторинга.
Отвечая на вопрос о том, какие нарушения были выявлены на первом этапе предоставления банкам госпомощи в конце прошлого года, Скобелкин отметил, что некоторые банки приобретали иностранную валюту для получения сверхдоходов вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор экономики.