Семен Могилевич задержан по делу «Арбат Престижа»

Вместе с владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Об этом пишут многие сегодняшние газеты, в том числе «Коммерсантъ». Могилевич и Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе. Останкинский суд, который дал санкцию на арест Некрасова, также санкционировал и арест Могилевича.

Как рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен Могилевича. Ранее некоторые источники сообщали, что с Некрасовым задержан еще один «известный бизнесмен» — выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал.

Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 УК РФ — «уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж».

Некрасов и Шнайдер были задержаны 23 января около 20:30 по московскому времени у одного из международных торговых центров. По версии следствия, «в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн 511 тыс рублей. Как пояснил адвокат, в этот период Некрасовым ежедневно совершалось огромное количество сделок. Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками — компаниями-однодневками якобы в нарушение закона.

Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами». Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является «Шнайдер».

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.