Росфинмониторинг проконтролирует обналичку свыше 600 тысяч рублей
Минфин РФ внес в правительство в апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс руб, включая операции по снятию наличных. Об этом сообщил журналистам глава ФСФМ Виктор Зубков.
По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом. Он также отметил, что текст документа был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Неравную борьбу с обналичкой ЦБ ведет уже несколько лет, отзывая буквально каждые две недели лицензии у банков, заподозренных в "отмывании средств". Центробанк РФ в 2006 году провел плановые проверки 779 банков, в том числе по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, что привело к запрету на осуществление определенных операций в 133 случаях, сказал замдиректора департамента финмониторинга ЦБ Андрей Одинцов на конференции.
По его словам, в число нарушений вошли как вопросы идентификации клиентов, так и сроки предоставления в Росфинмониторинг (ФСФМ) информации, предусмотренной требованиями законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.
В этом году Центробанк, по словам Одинцова, отозвал 17 лицензий в связи с нарушением банками этого законодательства и это было "отнюдь не за техническое несоответствие".
Как утверждают банковские эксперты, количество банков сегодня превышает необходимое в несколько раз, а значительная часть банков являются виртуальными и используются преимущественно для «отмыва» средств.
Индикатором для действий ЦБ сегодня является фиксация "незаконной обналички". За несовершенство этих мер ЦБ уже не раз критиковали. Предлагалось даже передать надзорные функции ЦБ другому органу.. Дискуссия продолжается, хотя функции банку России, скорее всего, оставят.
