Президент ММВА Алексей Мамонтов отдал газете «Коммерсантъ» второй текст авторства Алексея Френкеля, называющийся "О надзоре и надзирателях" (первый был опубликован в этой же газете 19 января). По словам Мамонтова, текст был написан летом 2006 года и переслан ему по электронной почте.
В своем втором письме Френкель описывает систему взяток ЦБ при отборе банков в систему страхования вкладов (ССВ). Упоминая Виктора Мельникова, зампреда ЦБ, отвечающего за взаимодействие с Росфинмониторингом, Френкель излагает ситуации, которые были бы невозможны без участия чиновника, но не обвиняет его ни в чем напрямую.
Также экс-глава ВИП-банка отмечает негативную роль "Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг" (НКО из США, управляющим директором которой в 2001-2002 годах был Андрей Козлов) в развитии банковского надзора.
Кроме того, как отмечает господин Френкель, "механизм приема пожертвований был быстро налажен через департамент лицензирования" – его бывший руководитель Михаил Сухов в минувшую пятницу стал членом совета директоров ЦБ.
Опрошенные изданием предприниматели, знакомые с практикой обналички и банковского надзора, анонимно заявили, что второе письмо Алексея Френкеля содержит информацию и данные, совпадающие с общим мнением о происходящем на рынке и в ЦБ. "Это слишком правдоподобно, чтобы это комментировать",– заявил Ъ анонимный участник рынка.