Банк соперника Гарри Каспарова лишился лицензии

ЦБ установил многочисленные факты нарушения "Арбат-банком" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц. В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые ЦБ неоднократно применялись меры воздействия - сообщает АК&М.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (якобы на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка - 475 млн. руб. С 8 сентября в "Арбат-Банк" назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ ЦБ Виктором Калыгиным.

Московский "Арбат-банк" основан в 1994 году, уставный капитал равен 40.4 млн. руб. Публичной информации об его акционерах нет. Совет директоров банка возглавляет Анатолий Карпов - экс-чемпион мира по шахматам,  бывший главный соперник Гарри Каспарова в эпоху, которые шахматные специалисты называли "эрой 2К".