Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков по делу об отмывании денежных средств, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Интерфакс».
Сотрудниками УФСБ была выявлена организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу. Следственной службой управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
В среду и четверг были проведены обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в Северо-западном инвестиционно-промышленном банке, Ист-Бридж-Банке и других коммерческих организациях.
По данным ФСБ, при перевозке легализованных наличных денег были задержаны бронированные автомобили с вооруженной охраной, незаконно перевозившие деньги и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску. По данным управления, в ходе обысков изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Кроме того, изъято около 100 миллионов рублей и несколько миллионов в иностранной валюте.